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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十一次董事会会议决议公告|独立董事|公司|上市公司_新浪财经
发布时间:2018-05-27 07:11

  原第三档:中国1971国际贸易心利息利息有限公司621董事会坚决案

  担保密码:600007 股简化:中国1971国贸号码:临2016-019

  中国1971国际贸易心利息利息有限公司

  二十一届任命六届警卫官坚决公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略,使缓和的可靠性、个人的和协同责任心的正确和完整性。

  董事会于2016年10月31日以电子邮件方式向一切董事收回警卫官文献,董事会警卫官是在11月7日举行的2开票由舆论确定中举行的。。警卫官应由12名董事会分子列席。,12名董事现实列席人数,列席警卫官的人数契合互相牵连圣职授任。。警卫官使分开以12票以为正确无误。,0票支持,跟随坚决以0票弃权经过:

  一、直到2016年11月26日,钟维国神学家及黄汝璞夫人延续使从事公司孤独董事将满6年,地面中国1971担保人的监督能解决任命声称的《在附近在股票上市的公司构筑孤独董事方式的直线地看法》互相牵连圣职授任,自 2016年11月26日起钟维国神学家及黄汝璞夫人将不克不及再使从事公司孤独董事。董事会以为正确无误提请公司成为搭档大会对钟维国神学家及黄汝璞夫人不再使从事公司孤独董事拨款深思熟虑由舆论确定。

  董事会对孤独董事钟维国神学家及黄汝璞夫人供职连续为公司作出的黾勉和奉献表现真心实意的感激。

  二、思索和采取吴继敏神学家的张贴、尹金涛神学家是直觉孤独董事会的申请求职者。、孤独董事张贴申请有特殊反复灌输需求书、孤独董事的申请求职者申请有特殊反复灌输需求附于成为搭档。。

  三、深思熟虑和经过修正《套餐溶解》的海报。

  缓和公司的事情需求,《公司溶解》第十三条修正案。

  公司溶解第第十三条为::

  依法完整符合,公司经纪范围:办公楼、饭店、住房、去市场买东西、陈列品厅、警卫官厅、停车场租赁权、侍者;弥补四分经过、餐饮、托儿所、时髦侍者;房地产开发经纪与经纪;物业能解决;做东道主警卫官、陈列品、展销;外贸知翻阅;自营和代劳各类商品和技术的退场(阅世限公司经纪或取缔退场的商品和技术除外);酒吧,烟草专卖批发,使赞成预包装食品,理发,沐浴(桑拿揉)、水治疗法,大学管理人员预科,游泳场,批发商品部,书、日志、报纸批发,商务心(工商行政部门能解决局照准)。

  它地基修正为:

  依法完整符合,公司经纪范围:办公楼、饭店、住房、去市场买东西、陈列品厅、警卫官厅、停车场租赁权、侍者;弥补四分经过、餐饮、托儿所、时髦侍者;房地产开发经纪与经纪;物业能解决;做东道主警卫官、陈列品、展销;外贸知翻阅;自营和代劳各类商品和技术的退场(阅世限公司经纪或取缔退场的商品和技术除外);酒吧,烟草专卖批发,使赞成预包装食品,理发,沐浴(桑拿揉)、水治疗法,大学管理人员预科,游泳场,批发商品部,书、日志、报纸批发,商务心;海报设计、制造、代劳、声称;酒店附设去市场买东西及房屋租赁权或经纪(办公楼);不经意地坐下批发;批发必需品、塑造、工艺;体育赛事能解决(须贸易业完整符合海报照准)。

  以为正确无误将海报使求助于成为搭档大会深思熟虑。。

  四、深思熟虑和经过传唤根本的流的暂时沙行动的动机。

  董事会确定于2016年11月23日传唤公司2016根本的届暂时成为搭档大会,警卫官列举如下:

  (1)警卫官会议集结人:董事会

  (二)警卫官工夫:2016年11月23日午前9点30点举行。

  (三)警卫官色点:国际贸易大厦或CETRA大厦7层起多功能作用的厅

  (四)警卫官由舆论确定方式:现场开票与方式开票的结婚

  (五)警卫官日常工作事项:

  非积聚开票动机:

  1、对钟伟国神学家不再使从事标定指数的提议的考虑;

  2、深思熟虑黄汝璞夫人不再使从事公司直觉届董事会孤独董事的海报;

  3、《公司溶解主编条例草案》评析;

  积聚开票动机:

  4、对直觉届董事会孤独董事海报的考虑。

  、挑选吴继敏神学家为D直觉局孤独董事;

  、尹金涛神学家中选直觉届董事会孤独董事。

  2016根本的届暂时成为搭档大会传唤使习惯于,见公司根本的流的非上市成为搭档大会供传阅的。

  本公报。

  中国1971国际贸易心利息利息有限公司

  董事会

  2016年11月7日

  附件:

  孤独董事申请求职者简历

  一、吴继敏神学家

  吴继敏神学家,60岁,香港大学管理人员工商能解决硕士、特许将存入开认为辨析师。GRE覆盖顾问利息有限公司义不容辞的董事,大学管理人员合算的将存入开认为学院部分时间兼职教授。吴神学家有丰富多彩的的将存入开认为和合算的能解决经历。,曾任摩根大通公司毕业班学生货币兑换商兼提供资金的开认为副总统、美林担保(亚太)利息有限公司提供资金的开认为揭发、嘉里桩利息有限公司财务总监、LGT覆盖能解决(亚洲)利息有限公司,香港首座覆盖官、汇丰开认为董事(香港提供资金的开认为)、受付托的公积金地基能解决局实行出发、星展开认为大中华区及股权资本市场实行董事、新开认为个人的的开认为部掌管。

  二、尹金涛神学家

  尹金涛神学家,63岁,义不容辞的华润置地利息有限公司、大高兴集团利息有限公司、华能新能源利息利息有限公司、大连港利息利息有限公司、KFM金德桩利息有限公司、上海医药集团利息利息有限公司、香港大的批发国际桩利息有限公司、嘉里后勤网络零碎利息有限公司、利息利息有限公司哈尔滨开认为孤独非实行董事。殷神学家是特许财务主管管理人员协会的毕业班学生分子。,他曾在香港财务主管管理人员事务所和中国1971财务主管公司做过包起来人。,过来30年来,他一直是香港的实行财务主管管理人员。,有丰富多彩的的审计、财务、翻阅能解决经历。

  殷神学家的公益轻快地跳起,对香港敞开的大学管理人员义不容辞的财务总监义不容辞的,已确定的仁慈的棉纸和非内阁棉纸的指挥者位。

  孤独董事张贴申请有特殊反复灌输需求书

  被张贴者中国1971国际贸易心利息有限公司,现张贴吴继敏神学家为中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者,并完整地担心被张贴人的专门知。、反复灌输环境、任务经历强化拖裾计划、兼供本分等使习惯于。被张贴人已写成文字的以为正确无误充当中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者(会诊该孤独董事申请求职者申请有特殊反复灌输需求)。被被张贴人以为,被张贴人有孤独董事阅世,中国1971国际贸易心利息利息有限公司与IT没相干,详细申请有特殊反复灌输需求列举如下:

  一、被张贴人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及安心标准化文献,五年关于的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行安心恩惠的经历。。被张贴人还没有地面《股票上市的公司毕业班学生能解决管理人员拖裾任务操纵》及互相牵连圣职授任学到孤独董事阅世证书。被张贴者已承兑上张贴。,上上海担保交易所逃跑的近来一期孤独董事阅世拖裾并学到孤独董事阅世证书。

  二、被张贴人的阅世契合跟随法度、行政规章和必须运用的的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

  (二)公务管理人员部分时间公务管理人员的行动;

  (三)中纪律任命、中棉纸部在附近标准退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的圣职授任;

  (四)中纪律任命、反复灌输部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉构造的看法》在附近高等院校指挥者班子分子兼供本分的圣职授任;

  (五)中国1971保监会在附近能解决暂行办法的圣职授任;

  (六)安心法度、行政规章和必须运用的圣职授任的状况。

  三、被张贴人有孤独性,不属于跟随状况:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直线或直接从事股票上市的公司已发行利息1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档说得中肯自然人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在直线或直接从事股票上市的公司已发行利息5%关于的成为搭档单位或许在股票上市的公司前五名成为搭档单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司弥补将存入开认为侍者及其把持、法度、翻阅侍者,包含弥补侍者的媒介的又组一切管理人员、审察各级管理人员、在说上署名的人、包起来人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩成为搭档或许其各自的附设公司具有主修科目事情往还的单位使从事董事、掌管或毕业班学生主管,或许是事情单位桩成为搭档单位的董事。、掌管或毕业班学生主管;

  (七)近来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海担保交易所发展它产生断层孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者没有害记载:

  (1)中国1971证监会行政处罚;

  (二)由STO敞开的鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看法显然与正路非。。

  五、包含国贸利息有限公司,被张贴为孤独董事的国际股票上市的公司音量,被张贴者曾经在中国1971国际贸易心利息利息有限公司多了。

  本张贴人曾经地面上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务操纵》对孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并鉴定契合销路。

  名人念的话是真实的。、完整性和正确,没虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的个性行事。,提案人完整担心虚伪陈说的恶果。。

  特殊地申请有特殊反复灌输需求。

  张贴人:中国1971国际贸易心利息有限公司

  (盖张)

  2016年10月31日

  孤独董事张贴申请有特殊反复灌输需求书

  被张贴者中国1971国际贸易心利息有限公司,现张贴尹金涛神学家为中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者,并完整地担心被张贴人的专门知。、反复灌输环境、任务经历强化拖裾计划、兼供本分等使习惯于。被张贴人已写成文字的以为正确无误充当中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者(会诊该孤独董事申请求职者申请有特殊反复灌输需求)。被被张贴人以为,被张贴人有孤独董事阅世,中国1971国际贸易心利息利息有限公司与IT没相干,详细申请有特殊反复灌输需求列举如下:

  一、被张贴人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及安心标准化文献,五年关于的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行安心恩惠的经历。,并已地面《股票上市的公司毕业班学生能解决管理人员拖裾任务操纵》及互相牵连圣职授任学到孤独董事阅世证书。

  二、被张贴人的阅世契合跟随法度、行政规章和必须运用的的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

  (二)公务管理人员部分时间公务管理人员的行动;

  (三)中纪律任命、中棉纸部在附近标准退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的圣职授任;

  (四)中纪律任命、反复灌输部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉构造的看法》在附近高等院校指挥者班子分子兼供本分的圣职授任;

  (五)中国1971保监会在附近能解决暂行办法的圣职授任;

  (六)安心法度、行政规章和必须运用的圣职授任的状况。

  三、被张贴人有孤独性,不属于跟随状况:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直线或直接从事股票上市的公司已发行利息1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档说得中肯自然人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在直线或直接从事股票上市的公司已发行利息5%关于的成为搭档单位或许在股票上市的公司前五名成为搭档单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司弥补将存入开认为侍者及其把持、法度、翻阅侍者,包含弥补侍者的媒介的又组一切管理人员、审察各级管理人员、在说上署名的人、包起来人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩成为搭档或许其各自的附设公司具有主修科目事情往还的单位使从事董事、掌管或毕业班学生主管,或许是事情单位桩成为搭档单位的董事。、掌管或毕业班学生主管;

  (七)近来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海担保交易所发展它产生断层孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者没有害记载:

  (1)中国1971证监会行政处罚;

  (二)由STO敞开的鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看法显然与正路非。。

  五、包含国贸利息有限公司,被张贴为孤独董事的国际股票上市的公司音量,被张贴者曾经在中国1971国际贸易心利息利息有限公司多了。

  六、被张贴者占有着丰富多彩的的财务主管专门知和经历。,反正是注册财务主管管理人员、毕业班学生财务主管管理人员、财务主管兼职教授的四元组必须先具备的经过。

  本张贴人曾经地面上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务操纵》对孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并鉴定契合销路。

  名人念的话是真实的。、完整性和正确,没虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的个性行事。,提案人完整担心虚伪陈说的恶果。。

  特殊地申请有特殊反复灌输需求。

  张贴人:中国1971国际贸易心利息有限公司

  (盖张)

  2016年10月31日

  孤独董事申请求职者申请有特殊反复灌输需求

  谈话吴继敏,已完整地担心并以为正确无误由被张贴者中国1971国际贸易心利息有限公司张贴为中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者。我敞开的宣告,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在稍微压紧本人使从事中国1971国际贸易心利息利息有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申请有特殊反复灌输需求列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的担心。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及安心标准化文献,五年关于的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行安心恩惠的经历。。本人还没有地面《股票上市的公司毕业班学生能解决管理人员拖裾任务操纵》及互相牵连圣职授任学到孤独董事阅世证书。我使发誓在张贴继,上上海担保交易所逃跑的近来一期孤独董事阅世拖裾并学到孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和必须运用的的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

  (二)公务管理人员部分时间公务管理人员的行动;

  (三)中纪律任命、中棉纸部在附近标准退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的圣职授任;

  (四)中纪律任命、反复灌输部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉构造的看法》在附近高等院校指挥者班子分子兼供本分的圣职授任;

  (五)中国1971保监会在附近能解决暂行办法的圣职授任;

  (六)安心法度、行政规章和必须运用的圣职授任的状况。

  三、我有孤独性,不属于跟随状况:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直线或直接从事股票上市的公司已发行利息1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档说得中肯自然人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在直线或直接从事股票上市的公司已发行利息5%关于的成为搭档单位或许在股票上市的公司前五名成为搭档单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司弥补将存入开认为侍者及其把持、法度、翻阅侍者,包含弥补侍者的媒介的又组一切管理人员、审察各级管理人员、在说上署名的人、包起来人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩成为搭档或许其各自的附设公司具有主修科目事情往还的单位使从事董事、掌管或毕业班学生主管,或许是事情单位桩成为搭档单位的董事。、掌管或毕业班学生主管;

  (七)近来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海担保交易所发展它产生断层孤独的。。

  四、我没以下有害记载:

  (1)中国1971证监会行政处罚;

  (二)由STO敞开的鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看法显然与正路非。。

  五、包含国贸利息有限公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在中国1971国际贸易心利息利息有限公司曾经有六积年了。。

  本人曾经地面上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务操纵》对本人的孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并鉴定契合销路。

  我完整对某人找岔子孤独董事的恩惠。,确保陈述为真、完整性和正确,没虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的个性行事。,我完整担心虚伪陈说的恶果。。上海担保交易所可以鉴定其阅世和孤独性。。

  本人承兑:在使从事中国1971世界商业孤独董事连续,将观察法度法规、中国1971担保人的监督能解决任命溶解、圣职授任、上海担保交易所事情圣职授任的供传阅的和销路,收到上海担保交易所的接管,确保有十足的工夫和精神来实行恩惠,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许个人的的压紧。

  本人承兑:设想我在办公楼,我不契合孤独直线的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特殊地申请有特殊反复灌输需求。

  申请有特殊反复灌输需求人:Wu Ji闽

  2016年10月20日

  孤独董事申请求职者申请有特殊反复灌输需求

  谈话尹金涛,已完整地担心并以为正确无误由被张贴者中国1971国际贸易心利息有限公司张贴为中国1971国际贸易心利息利息有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者。我敞开的宣告,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在稍微压紧本人使从事中国1971国际贸易心利息利息有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申请有特殊反复灌输需求列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的担心。,熟识互相牵连法度、行政规章、必须运用的及安心标准化文献,五年关于的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行安心恩惠的经历。,并已地面《股票上市的公司毕业班学生能解决管理人员拖裾任务操纵》及互相牵连圣职授任学到孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和必须运用的的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

  (二)公务管理人员部分时间公务管理人员的行动;

  (三)中纪律任命、中棉纸部在附近标准退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的圣职授任;

  (四)中纪律任命、反复灌输部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉构造的看法》在附近高等院校指挥者班子分子兼供本分的圣职授任;

  (五)中国1971保监会在附近能解决暂行办法的圣职授任;

  (六)安心法度、行政规章和必须运用的圣职授任的状况。

  三、我有孤独性,不属于跟随状况:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直线或直接从事股票上市的公司已发行利息1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档说得中肯自然人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在直线或直接从事股票上市的公司已发行利息5%关于的成为搭档单位或许在股票上市的公司前五名成为搭档单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司弥补将存入开认为侍者及其把持、法度、翻阅侍者,包含弥补侍者的媒介的又组一切管理人员、审察各级管理人员、在说上署名的人、包起来人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩成为搭档或许其各自的附设公司具有主修科目事情往还的单位使从事董事、掌管或毕业班学生主管,或许是事情单位桩成为搭档单位的董事。、掌管或毕业班学生主管;

  (七)近来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海担保交易所发展它产生断层孤独的。。

  四、我没以下有害记载:

  (1)中国1971证监会行政处罚;

  (二)由STO敞开的鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看法显然与正路非。。

  五、包含国贸利息有限公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在中国1971国际贸易心利息利息有限公司曾经有六积年了。。

  六、我有丰富多彩的的财务主管知和经历。,反正是注册财务主管管理人员、毕业班学生财务主管管理人员、财务主管兼职教授的四元组必须先具备的经过。

  本人曾经地面上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务操纵》对本人的孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并鉴定契合销路。

  我完整对某人找岔子孤独董事的恩惠。,确保陈述为真、完整性和正确,没虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的个性行事。,我完整担心虚伪陈说的恶果。。上海担保交易所可以鉴定其阅世和孤独性。。

  本人承兑:在使从事中国1971世界商业孤独董事连续,将观察法度法规、中国1971担保人的监督能解决任命溶解、圣职授任、上海担保交易所事情圣职授任的供传阅的和销路,收到上海担保交易所的接管,确保有十足的工夫和精神来实行恩惠,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许个人的的压紧。

  本人承兑:设想我在办公楼,我不契合孤独直线的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特殊地申请有特殊反复灌输需求。

  申请有特殊反复灌输需求人:Yin Jin使不省人事

  2016年10月19日

  中国1971国际贸易心利息利息有限公司

  孤独董事对直觉位孤独董事的孤独看法

  (2016年11月7日)

  地面中国1971证监会《在附近在股票上市的公司构筑孤独董事方式的直线地看法》也本公司《公司溶解》的有关圣职授任,本人是公司的孤独董事,对公司桩成为搭档中国1971国际贸易心利息有限公司张贴的公司直觉届董事会孤独董事申请求职者的供职阅世和张贴顺序宣告孤独看法列举如下:

  公司桩成为搭档中国1971国际贸易心利息有限公司张贴吴继敏神学家、尹金涛神学家为公司直觉届董事会孤独董事申请求职者。本人审察了前述的孤独董事的简历。,地面公司条例、《在附近在股票上市的公司构筑孤独董事方式的直线地看法》也《公司溶解》中在附近孤独董事供职阅世的有关圣职授任,深思熟虑前述的管理人员的阅世和张贴顺序、法度互相牵连圣职授任,合法病人。

  孤独董事署名: 钟维国、恣意粘土、马蔚华、黄汝璞

  担保密码:600007 担保简化:中国1971国贸公报号:2016-020

  中国1971国际贸易心利息利息有限公司

  在附近传唤2016年度根本的流的暂时成为搭档大会的供传阅的

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略,使缓和的可靠性、个人的和协同责任心的正确和完整性。

  重要使缓和指出:

  成为搭档大会传唤日期:2016年11月23日

  成为搭档大会经过的方式开票方式:上海担保交易所成为搭档大会方式开票零碎

  一、警卫官传唤的根本使习惯于

  (1)成为搭档大会的典型和工夫

  2016根本的届暂时成为搭档大会

  (二)成为搭档大会会议集结人:董事会

  (三)由舆论确定方式:成为搭档大会采取的由舆论确定方式是结成由舆论确定。

  (四)现场警卫官的传唤日期、工夫和色点

  集结日期和工夫:2016年11月23日午前9点 30点

  集结色点:国际贸易大厦或CETRA大厦7层起多功能作用的厅

  (五)方式开票方式、开端和终止日期和开票工夫。

  方式开票零碎:上海担保交易所成为搭档大会方式开票零碎

  方式开票工夫:2016年11月23日以后

  直到2016年11月23日

  运用上海担保交易所的方式开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互网络零碎开票平台的开票工夫为成为搭档大会传唤当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、以为正确无误经过回购PRO回购事情认为和上海股

  关涉融资融券、平均事情、以为正确无误回购事情互相牵连认为并投上海股i,应鉴于《上海担保交易所股票上市的公司成为搭档大会方式开票实施细则》等有关圣职授任实行。

  二、警卫官深思熟虑

  成为搭档大会深思熟虑动机和由舆论确定成为搭档典型。

  ■

  (1)象征工夫和半生熟的象征

  前述的各项日常工作事项使缓和请详见公司于2016年11月8日在《中国1971担保报》、《上海担保报》与《上海ST》互相牵连公报。

  (二)特殊坚决草案: 3

  (三) 中小覆盖者票据:

  三、成为搭档大会由舆论确定留心

  (1)公司成为搭档行使由舆论确定权;,它可以开票由舆论确定交易零碎的开票平台(经过指定的的SE),您也可以登录到互网络零碎开票平台(网站):开票由舆论确定。率先登陆互网络零碎开票平台开票。,覆盖者需求抛光成为搭档个性密押。详细操作请参阅互网络零碎开票平台。

  (二)成为搭档经过网上开票零碎行使由舆论确定权。,设想有多个成为搭档认为,你可以运用稍微从事公司股的成为搭档认为分担者。开票后,涉及其整个成为搭档认为下的平稳的类别权益股或平稳的血统主要担保均已使分开投出同一的看法的由舆论确定票。

  (三)成为搭档开票的音量大于抽签决定。,或开票姓在特质挑选说得中肯人数。,它的挑选开票被以为是病人的。。

  (四)异样的由舆论确定权经过了现场。、本人的开票平台或安心虚伪行为反复开票。,经过根本的流的开票的末后。

  (五)极度的成为搭档开票直至使求助于为止。。

  (六)积聚开票制来挑选、孤独董事和监事由舆论确定方式,详见附件2。

  四、警卫官分担者者

  (一)股权完整符合日变卖后在中国1971完整符合结算有限责任心公司上海办公室完整符合在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细使习惯于详见下表),并可以以写成文字的形式付托代劳人列席警卫官和上由舆论确定。代劳人不确定的是公司的成为搭档。

  ■

  (二)公司董事、监事和毕业班学生能解决管理人员。

  (三)公司利用的辅导员和财务主管管理人员。

  (四)安心管理人员。

  五、警卫官完整符合法

  (1)完整符合手续

  列席警卫官的个人的成为搭档该当从事本人的个性证。、利息代金券,代劳人还应具有代表权(附于体式)、我的个性证和认可人的成为搭档认为卡。社团成为搭档应从事利息代金券、营业执照硬拷贝、基金的的代表权和个性证。。

  列席警卫官的管理人员可以在完整符合簿上完整符合或许完整符合。,也可以于2016年11月18日先前将回执(体式附后)副本或邮寄至完整符合色点。

  (二)完整符合工夫

  2016年11月17日- 11个月18,午前9:00至11:30.,后期2点到4点30分。。

  (三)完整符合的色点

  中国1971国际国贸大厦29层

  邮递区号:100004

  说某种语言的:010-65050251

  副本:010-65358966

  联络:罗阳河

  六、安心事项

  上者四分经过四分经过交通。

  本公报。

  中国1971国际贸易心利息有限董事会

  2016年11月7日

  附件1:认可代表权

  附件2:积聚开票制挑选董事、孤独董事和监事由舆论确定方式阐明

  预备文献:董事会在附近传唤这次警卫官的坚决

  附件1:认可代表权

  认可代表权

  中国1971国际贸易心利息利息有限公司:

  兹付托神学家(夫人)代表本单位(或本人)列席2016年11月23日传唤的贵公司2016根本的届暂时成为搭档大会,而产生断层行使挑选权。

  基金权益股的数字:

  校长在前号:

  首要成为搭档理由:

  ■

  基金的署名(盖张):受托公司署名:

  客户个性证号码:受托公司的个性证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:基金的在代表权中应以为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。,在这面的权利没对校长作出毫不含糊的象征。,受托公司有权志愿地开票。。

  附件2:积聚开票制挑选董事、孤独董事和监事由舆论确定方式阐明

  一、成为搭档大会董事申请求职者挑选、孤独董事申请求职者的挑选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的挑选数。覆盖者应开票支持每个举动组说得中肯每个申请求职者。。

  二、申报股的数量代表挑选人的抽签决定。。倾向于每个举动组,每个成为搭档从事的总抽签决定量直线人数。。成为搭档从事股票上市的公司100股,该次成为搭档大会参加竞选董事10名,董事会有12名申请求职者。,成为搭档在董事会上的由舆论确定权,1000票的抽签决定。

  三、成为搭档应开票由舆论确定全部举动组的开抽签决定。。成为搭档地面本人的吸气开票,有可能集合挑选某个申请求职者。,也可以鉴于恣意结成投给变化多的的申请求职者。开票完毕后,每项海报的累计抽签决定。

  四、示例:

  股票上市的公司成为搭档大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位中选董事,董事会有6名申请求职者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事申请求职者;2位中选监事,有3位掌管申请求职者。。待由舆论确定的又列举如下:

  ■

  在股变卖之日,覆盖者从事公司100股股。,积聚开票制,他(她)有500票以为正确无误挑选董事的海报。,海报挑选孤独董事有200票。,董事挑选动机动机有200票。。

  覆盖者可以被限度局限在500票。,海报是先锋树种开票由舆论确定的。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到稍微申请求职者地面稍微结成。。

  如表所示:

  ■THE_END

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